权责手册流程

权责手册流程：

项目流程

一、项目前期： （一）土地获取 办理土地招拍挂 办理国有土地使用证

办理国有土地出让合同（附宗地图） 土地地界测量复核 办理用地预审批复文件 办理企业法人经营执照

办理中华人民共和国组织机构代码证 （二）市场调查 《项目定位报告》

《项目市场和客户分析报告》（首期含分期定位情况和商业配套定位） 《项目产品定位报告》

（三）办理项目建议书批复文件或市府批复文件 （四）完成《可行性研究报告》 （五）概念设计单位选择

（六）项目规划初稿、强排方案及经济技术指标、户型和产品意向 （七）项目立项

1）完成项目立项报告 2）办理立项批复文件

（八）建筑概念设计--概念设计方案 1）项目设计指导书 2）概念设计任务书 提供《宗地自然条件》 提供《宗地社会条件》 提供《竞争楼盘设计信息》 提供《竞争楼盘列表》 提供《项目建议书》 提供《可行性研究报告》 提供《项目定位报告》 3）概念设计评审 （九）交通评估 1）交通评估单位选择 2）完成交通评估报告

3）交通评估申请及办理交通评估 （十）办理环境评估 1）环境评估单位选择 2）完成环境评估报告 3）环境评估申请及办理 （十一）建设项目选址意见书

提供项目建议书批复文件或政府府批复文件 提供项目背景介绍材料或可行性报告 办理可行性报告的审批文件 提供地界图 提供总平面图

提供建设项目的规划方案（含总平面图、专项规划图、单体建筑选型、设计说明、总平面效果图、沿街立面图、街景透视图、夜景效果图、总体鸟瞰图等）

办理相关部门（建设、消防、水利、交通、文物、经贸等）对于规划选址的批复意见 办理规划选址评估报告 提供环境评估报告 提供交通评估报告 提供选址红线图

提供用地所在控制性详细规划的图则和成果（标识项目红线范围）（由规划（建设）局提供并盖章） 办理项目选址意见书 （十二）建设用地规划许可证 办理建设用地规划批准书 办理建设用地规划许可证 提供项目立项报告 提供立项批复文件

提供全面反映该项目最新用地现状的照片（办理《建设用地规划许可证》用）

办理“标准地名批准文件”或《使用标准地名许可证》

提供现状地形图上绘制的规划用地红线图（办理《建设用地规划许可证》用）

提供项目的经政府党政领导班子会议讨论通过的会议纪要（办理《建设用地规划许可证》用）

填写《建设用地规划许可申请表》及办理申请 （十三）控制性详细规划调整 （十四）日照分析 1）完成日照分析报告 2）日照分析校核申请及办理 （十五）修建性详细规划阶段

填写《建设项目规划（建筑）方案申报表》及办理报批 提供规划方案总平面图 提供规划设计方案 提供户型比例一览表 填写《经济技术指标申报表》 提供经规划局校核的日照分析报告 （十六）编制开发纲要

（十七）进行工程地质勘查—工程地质勘查报告 （十八）完成三通一平

1）场地平整 2）修建临时道路 3）接通临时施工用水

4）临电方案选择及接通临时用电

二、设计阶段： （一）总图设计 完成规划总平面图 完成规划总平面图报审 （二）建筑设计方案 1）建筑设计单位选择 2）提供方案设计成本限额 3）完成建筑方案设计任务书 4）建筑方案设计公司评审

完成项目总体规划方案及各期规划方案及评审 完成项目单体方案及公司评审 完成项目立面方案及公司评审 完成项目景观方案及公司评审 完成建筑方案设计及公司评审 5）办理建筑设计方案审查

填写《建设项目规划（建筑）方案申报表》及办理建筑设计方案审查 提供建筑设计方案平、立剖面图纸

提供经批准规划方案总平面图 提供经济技术指标申报表

经公安部门确认的《楼盘（幢）地址明细表》 （二）建设工程规划许可证 填写《建设工程规划许可申请表》 提供《建设用地规划许可证》 提供经审批的规划方案总平面图

提供建筑施工图纸、结构施工图纸、总平面图 提供施工图阶段的电子报批校核意见书 提供《房地产开发项目手册》

对消防有特殊要求的建筑或构筑物，提供消防部门组织的专题研究和论证报告

办理《人防地下室施工图设计审查意见书》或《防空地下室易地建设申请审核意见书》或《防空地下室易地建设缴费证明书》 提供全面反映该项目最新用地现状的照片 提供《建设工程建筑方案审查意见书》 提供经批准的建筑设计方案图纸

提供经地名委员会批复的文件及《使用标准地名许可证》 提供经审批的建筑施工图

（三）超限高层建筑工程抗震设防审查 1）申请技术审查

填写建筑工程抗震设防专项审查表及办理抗震设防审查，附：工程项

目办理行政审批事项声明书

提供建筑结构工程超限设计的可行性论证报告

提供建设项目的岩土工程勘察报告（含场地地震安全性评价报告）； 结构工程初步设计计算书（主要结果）

结构抗震薄弱部位的分析和相应措施（主要结果）；

提供达到初步设计深度的图纸（建筑和结构部分）及其设计说明 进行模型抗震性能试验研究的结构工程，应提交抗震试验研究报告 提供《建设用地规划许可证》和用地红线、建筑红线、道路红线的规划建筑“三线图”

经市规划局审定的总平面和单体方案图纸（含设计说明及指标，加盖建设局的“同意报建”业务章） 2）申请行政批复

组织超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议及提供会议纪要 提供根据专项审查意见修改、补充和完善后的初步设计文件及计算资料

（四）初步设计审查

填写《建筑工程初步设计审查申请表》并办理审查 提供超限高层建筑抗震设防专项审查意见 提供拟建建设场地的工程地质勘察报告

提供初步设计文件图纸，附：结构原始计算数据、图纸的电子文件 提供发展改革、外经贸等部门出具的项目建议书或可行性研究报告批复或项目确认书或相关项目立项资料

规划、国土、环保、消防、人防、安全生产、卫生防疫等行政主管部门的批准文件：1、《建设用地规划许可证》和用地红线、建筑红线、道路红线的规划建筑“三线图”；2、经建设局审定的总平面和单体方案图纸；3、国有土地使用证；4、地块涉及转性的项目还需经有关主管部门对土地改性的批复；5、土地属拍卖的房地产开发项目还需提交：土地拍卖书；6、污水处理、垃圾处理、排水等可能对环境产生重大影响的项目需提交环评审批；7、已办理消防、安全生产、卫生防疫等其它行政主管部门批准文件的，应提供相关批准文件（注：未办理的可在办理施工许可时提交）

本项目加盖建设局公章的勘察、设计《承接业务记录表》 提供工程概算（一般设计院提供） （五）施工图设计 1）完成施工图设计

2）组织施工图设计图纸公司审查

（六）施工图设计文件审查和民用建筑节能设计审查--《施工图审查意见书》和《施工图审查合格证》

（七）施工程施工图设计文件审查备案和民用建筑节能设计审查备案--施工图审查备案表及加盖备案章的施工图

填写《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查情况备案表》并办理备案

提供《施工图审查合格书》，附：施工图审查报告 提供审查合格的施工图图纸

提供《施工图审查合同》

提供《建设工程规划许可证》副本，规划三线图（用地红线、建筑红线、道路红线及规划控制条件），规划总平面图，勘察、设计企业的《承接业务记录表》，纳入初步设计审查范围的项目提交初步设计审查批复，未纳入纳入初步设计审查范围的项目需提交《国有土地使用证》、经市规划局批准的单体方案册（工业项目无需提供） 仅涉及装修改造的项目，可提交市规划局出具的同意改造的意见（原件）代替以上的《建设工程规划许可证》副本，规划三线图（用地红线、建筑红线、道路红线及规划控制条件），规划总平面图，《国有土地使用证》；

三、招投标阶段： （一）施工单位招标阶段 确定材料（设备）品牌，封样定板 招标申请报告 招标邀请函 招标文件 招标控制价 组织对合作单位考察 完成考察报告 组织标书评审会 （二）合同洽谈

（三）施工合同及监理合同签订 合同书起草 合同签订 （四）合同履行 （五）合同变更

四、工程施工阶段：

（一）施工监理企业中标业务在建设局进行登记 1）提供《中标通知书》原件和复印件 2）填报《承接业务记录表》

3）施工企业由注册建造师承接工程的提交：建造师的注册执业证、注册章、安全生产考核合格证书B证

4）监理企业提交：项目总监的注册监理工程师注册执业证、注册章 （二）办理保函备案

1）提供施工企业填报的《建设工程施工、监理合同备案表》 2）提供公证机关出具的《承包商履约担保保函》公证文件原件（已包括《承包商履约担保保函》原件），另附：《承包商履约担保保函》三份复印件

3）提供公证机关出具的《业主支付担保》公证文件原件（已包括《业主支付担保》原件），另附：《业主支付担保》 4）提供《建设工程施工劳务分包合同》

（三）办理工程质量监督手续 （四）办理安全监督手续

（五）办理公安分局消防股出具的《建筑工程消防设计审核意见书》 （六）办理建设工程（施工、监理）合同备案 （七）办理建设工程保证安全施工的措施备案

1）基坑支护与降水工程：开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程 2）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程 3）脚手架工程 4）建筑幕墙安装工程 （八）基坑工程施工许可

1）填写《建筑工程施工许可证申请表》并申请 2）提供用地批准书及红线图 3）提供土地权属证明

4）提供已办理监督登记的《建筑工程监督登记表》

5）提供加盖市建设公章的基坑施工企业和监理企业的《承接业务记录表》

6）提供加盖建设局备案章的保函 7）提供建设工程监理合同 8）提供《建设工程施工合同》 9）提供立项文件

10）提供建设工程地质勘察报告

11）提供基坑工程承包企业的安全生产许可证 12）基坑专项方案

开挖深度超过4米（含4米），或虽未超过4米但地质情况和周围环境复杂的建筑基坑工程：应提供专家论证审查通过的基坑设计文件（包括计算书、图纸和文字资料等）、专项施工方案、专项监测方案及专家论证审查合格证明文件

13）提供《建筑施工安全管理人员联系表》。 （九）办理基础工程施工报建证明

1）填写《建筑基础工程施工报建证明申请表》（附工程项目办理行政审批事项声明书）并办理申请，

2）提供建设局签发的基础施工图设计文件审查备案凭证复印件及加盖审查机构章、建设局施工图审查备案专用章的基础施工图纸 3）提供建设工程施工合同、监理合同

4）提供建设单位及施工总承包企业共同出具的关于有关主体施工的承诺书

5）施工企业的安全生产许可证副本 6）提供《建筑工程监督登记表》 7）提供建设工程地质勘察报告 8）提供立项文件

9）提供注明工程项目名称的工伤保险《参保登记证明》，地税部门出具的工伤保险费缴费凭证

10）提供《建筑施工安全管理人员联系表》

11）提供《建筑施工安全管理人员联系表》

12）若存在开挖深度超过4米（含4米），或虽未超过4米但地质情况和周围环境复杂的建筑基坑工程但尚未办理基坑工程施工许可的，应提供专家论证审查通过的基坑设计文件（包括计算书、图纸和文字资料等）、专项施工方案、专项监测方案及专家论证审查合格证明文件；

（十）办理施工许可证

1）土地征收被依法批准，且征地（或拆迁）单位已与被征用人（或房屋被拆迁人）签订征地（或拆迁）补偿安置协议；征地（或拆迁）的各项补偿款已按征地（或拆迁）补偿安置协议的约定，足额发放给土地被征收人（或房屋被拆迁人）； 2）提供工程用地许可证 3）提供建设工程规划许可证

4）提供通过审查的施工图纸及技术资料 5）提供办理了工程质量、安全监督的手续证明 6）填写《建筑工程施工许可证申请表》并办理申请

7）提供公安分局消防股出具的《建筑工程消防设计审核意见书》 8）提供建设工程（施工、监理）合同备案资料 9）提供建设工程地质勘察报告

10）提供注明工程项目名称的工伤保险《参保登记证明》，地税部门出具的工伤保险费缴费凭证

11）加盖审查机构章、建设局施工图审查备案专用章的全套施工图

纸，建筑施工图

12）提供新型墙体材料专项基金、建设工程散装水泥专项基金的缴费凭证原件

13）提供《建筑施工安全管理人员联系表》；

14）提供加具建设工程安全监督站审查合格意见的《建筑工程开工安全条件审查表》 （十一）建筑工程放线 填写《建设工程放线申请表》

提供用地红线图，《建设工程规划许可证》及附件 提供已批复总平面图，首层平面图（复印件各一份） （十二）桩基工程施工 1）桩基单位选择 2）桩基单位施工 3）桩基检测： 提供检测报告 桩基检测通知书 提供检测合同 提供检测收费发票

提供桩基检测方案会议记录表、桩基检测现场跟踪记录表 提供检测原始数据及报告电子文档（刻录光盘）； （十三）基坑开挖 1）跟踪完成基础开挖

2）进行地基承载力检测（浅基础） 提供检测报告 桩基检测通知书 提供检测合同 提供检测收费发票

提供地基检测方案会议记录表、地基检测现场跟踪记录 表

提供检测原始数据及报告电子文档（刻录光盘）； （十四）基础施工 1）进行基础施工 2）组织基础分部验收 3）白蚁防治 签订白蚁防治合同 跟踪白蚁防治施工 支付白蚁防治工程款 （十五）主体工程施工 1）完成主体工程施工 2）进行主体结构工程现场检测 提供检测报告 桩基检测通知书 提供检测合同 提供检测收费发票

提供检测原始数据及报告电子文档（刻录光盘）； 3）组织主体工程分部验收 （十六）预售面积 商品房预售面积计算及审核 商品房预售面积报审 （十七）办理商品房预售许可 填写《商品房预售申报表》并办理申报

提供房地产开发项目手册（原件）或《商品房建设准建证》 提供营业执照副本、资质证书

商品房预售款监管协议及预售款专用账户印鉴卡 提供经市房管局备案的《房屋买卖合同（示范文本）》； 提供《国有土地使用证》 提供商品房销售方案

提供预售商品房的前期物业管理方案

提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》

提供新建商品住房销售价格备案回执原件、《新建商品住房销售价格备案公示表》原件（加盖物价局价格备案专用章），《商品房销售价格相关信息公示表》，以及相应的价格备案电子文件 （十八）商品房预售

商品房销售方案--《XXX定价策略》、《商业（车位）租售定价方案》 价格表、通行折扣方案--《价格方案（含价格表）》 商品房价格调整--《调价审批表》

收取预售款 （十九）样板房 样板房方案 样板房施工 样板房验收

（十七）屋面工程施工 （十八）装饰、门窗工程施工 跟踪完成建筑幕墙工程检测 （十九）强电工程施工 1）变压器 选择变压器方案 变压器施工

（二十）弱电工程施工 确定弱电控制系统方案 弱电工程施工

（二十一）设备安装工程施工 电梯型号及承包单位选择 （二十二）室外工程施工 （二十三）给水工程施工 水泵型号选择

（二十四）排水工程施工 （二十五）绿化工程施工

（二十六）室外道路工程施工 （二十七）建筑节能验收 （二十八）规划验收

填写《建设工程规划条件核实申请表》

办理建设局对项目的《建设工程规划许可证》加注核实意见 提供现状实测图（附电子文件）（办理规划许可证核实用） 提供已办报建的建筑施工图纸（办理规划许可证核实用） （二十九）环评验收 （三十）消防验收

填写《建设工程消防验收申报表》并申报 提供工程竣工验收报告 提供消防产品质量合格证明文件

提供有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证 提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件

提供施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件 （三十一）竣工验收 （三十二）工程竣工验收备案

填写《工程竣工验收备案表》及办理备案 提供工程竣工验收报告

提供由规划、环保、消防等部门出具的认可文件或者准许使用文件 与施工单位签署工程质量保修书

《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》

跟踪协调工程安全、质量监督机构向备案机关提交工程安全、质量监督报告

（三十三）施工单位退场 临水、临电移交或拆除 临时设施拆除及场地清理

五、入伙阶段： （一）物业移交、入伙 1）分户验收 2）竣工查丈 3）面积补差 面积补差计算 面积补差费用收取 3）不动产发票 4）契税、维修基金缴纳 5）标示工程制作、安装 6）办理产权证 7）办理土地证 8）入伙

9）开具房屋销售发票 10）结转

六、工程结算阶段

整理工程预结算工作所需的必备资料

1) 材料价格（政府指导价格、市场价格、甲供材料、限价材料通知书）；

2) 招标、投标文件等确定合同价格的文件（包括中标单位的投标书、双方达成一致的预算书等）； 3) 工程合同（包括合同审批表）；

4) 施工组织设计方案、施（竣）工图、图纸会审记录、监理日记；

5) 双方确认的所有工程(包括变更、签证)的预算书；

6) 工程竣工验收资料（工期或质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）；包括：工程预算，承包方所报结算，竣工图，现场签证，设计变更等合同规定可作为结算依据的资料 其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等

审核竣工结算资料

序号 1 2 3 4 5 资料名称 建设工程施工合同（含原报价清单） 完整的经设计单位、工程师核准的竣工图 与工程有关的补充协议、会议纪要、备忘录或传真等 经设计单位、工程师核准的设计变更 总页数 是否接收人 提交 日期 备注 经工程师审核的开、竣工报告 由承包人提供并经工程师审核6 的材料、设备领料汇总表、明细表 发包人委托承包人采购材料、7 设备的委托单、核准单 由供应商、承包人、工程师共8 同签署的材料、设备验收证书 经发包人、工程师核准的索赔9 资料 工程量计算书（包括钢筋放样10 计算书） 11 工程结算明细表 12 工程结算汇总表 13 定额换算说明 14 补充定额编制说明 15 乙供材料、设备汇总表 16 乙供材料、设备分析明细表 17 经确认的甲供材料、设备汇总表 18 经确认的水电用量记录单 说明：1、施工单位应确保应有资料的完整性，在此之后补报有关费用增加的资料将视作无效。 2.本清单作为竣工资料完整性的一部分 接收人： 施工单位（签字）： 部门经理： 年 月 日 年 月 日

工程结算确认 办理结算协议 工程结算审核 工程造价指标分析 工程结算签订

七、工程保修阶段 1）物业维修 2）投诉

日常工作管理流程

一、营销管理： （一）年度 年度策划报告 年度推广计划 年度营销费用预算 年度销售计划 （二）季度 季度推广计划 季度营销费用预算 季度销售计划 市场研究 （三）月度 月度推广计划 月度营销费用预算 月度销售计划

市场研究-----调整到季度 促销策略----不定期

（四）合同及费用审批、支付

合同审批流程---合并到合约采购部日常工作流程

合同款支付---合并到财务部日常工程（服务、综合类）支付流程 费用决算----合并到成本管理部日常费用决算流程 （五）合作单位选聘--合并到合约采购部日常工作流程 策划咨询/代理/顾问 整合推广 广告、活动合作方

其他类服务商（制作、采购等） （六）定价—调整到项目开发流程 单期项目整体价格策略 价格表、通行折扣方案 销售价格调整 （七）销售过程管理 更、换名 退房

退款（定金、房款、契税等） 面积补差计算--调整到项目开发流程 样板房 销售环境改造 （八）客户投诉处理 投诉--调整到项目开发流程

（九）产权办理--调整到项目开发流程 不动产发票

契税、维修基金缴纳 办理产权证 办理土地证 入伙 结转

二、财务管理： （一）财务预决算 年度财务预算方案 年度财务预算方案调整 年度财务决算方案、报告 （二）融资管理

长、短期借款、融资租赁的融资方案 重点经营项目的融资方案 权益性融资方案 （三）资金管理

账户开户、变更、撤销管理 账户资金管理 公司年度资金计划 （四）借款管理 个人备用金借款

与集团内其他企业间往来拆借

（五）工程（服务、综合类）款支付及费用报销 工程（服务、综合类）款支付 办公费

车辆运营费（汽油费、路桥费等） 通讯费、市内交通费、业务招待费 差旅费

考察培训费、招聘费 税金支付 其他对外支付

三、合约采购管理：

（一）采购管理（-指不需要签订合同而进行的商品和服务购买活动）可分为：

工程类投资---删除，作为合同管理内容 营销类类投资 重要材料设备采购 工程勘察、咨询类投资 设计类投资 造价咨询类投资 办公用品采购 固定资产采购 营销物品采购

工程类甲供材料采购

以上采购均按照以下流程进行： 采购计划

采购申请（应包含采购物品的技术要求） 供货商询价、比价 采购洽谈 物品验收 物品入库 物品出库 （二）合约管理

工程类合同—统一为一个流程，流程如下 营销类合同 设计类合同 造价类合同 合同书起草 供应商询价、比价 合同洽谈 合同签订 合同履行

合同延续及变更、终止 （三）招标管理

工程类招标文件编制-统一到如下流程

营销类招标文件编制 设计类招标文件编制 招标申请报告 招标邀请函 招标文件 招标控制价 组织对合作单位考察 完成考察报告 组织标书评审会 （四）战略供应商 战略合作申请报告 拟定战略合作协议

四、综合管理： （一）计划运营管理 1）计划管理 三年规划、五年规划 年度经营计划

发布及跟进各部门二、三级工作计划 发布及跟进各项目二、三级工作计划 组织月度（季度）运营会议 月度（季度）运营会议会议纪要

计划变更申请 2）运营管理

实时监控各部门计划的完成情况，协调各部门计划执行过程 定期对计划执行情况进行评估，对重要节点和事项的预警 跟进计划相关会议决议及关键事项的落实

调研、稽查违反计划管理规定的情况，组织改进或进行处罚 3）流程管理

流程体系的建立并推进执行 公司流程体系文件的统一编号发布 定期组织业务流程管理体系的执行情况审核 修订流程管理体系文件 （二）人力资源管理 1）人力资源规划与体系建设 公司人力资源规划 公司人力资源政策与制度 组织架构重大变革 员工手册的制定 2）招聘管理 年度招聘计划 招聘

办理人员面试审批程序 办理人员录用审批程序

3）人员任命（含录用及转正）、异动（含晋升、平调、离职） 4）培训

公司年度培训计划 计划内培训

计划外培训（外出培训） 5）员工关系 员工满意度调查 6）劳动关系 新员工劳动合同签订 劳动合同续签 劳动合同纠纷 7）绩效考核 一级绩效考核方案 二级绩效考核方案

负责处理员工关于绩效考核的申诉 8）薪酬福利管理

制定薪酬福利调查及公司薪酬福利方案 公司年度薪酬与福利预算 薪酬福利计算 缴纳社保、公积金 员工体检 人力成本分析报告

9）请假审批 事假、病假

婚假、年假、丧假、产假、哺育假、看护假及其他假期 出差

（三）行政管理 1）行政类制度的制定 2）工商登记、年检、资质办理 3）办公环境及设施管理 4）办公用品管理 5）固定资产管理 固定资产采购 固定资产调拨 固定资产维修 固定资产报废 固定资产盘点 6）图书管理

公司图书、报刊的订阅 公司图书、报刊的利用管理 7）监督物业为地产提供的后勤服务 8）协调处理其他各种突发性行政事务 9）接待管理

10）组织公司活动及会议

11）公司印章管理 印章销毁 印章的刻制 印章外借 公司印章的保管 用印审批 12）信访工作 一般信访事件 重大信访事件 （四）IT管理 1）OA日常维护管理 2）公司内部网站日常管理 3）公司应用系统的维护及权限管理 4）电脑软件的采购、升级计划审批 5）选择设备供应商和服务供应商 6）电脑等设备的维修工作 7）电脑应用培训的规划与实施 （五）档案管理

1）制定公司档案制度类制度或实施规则

2）收集、录入管理日常档案，完善各部门日常资料管理 3）借阅档案资料 4）档案资料的清理

5）配合项目竣工后的档案专项验收工作及工程竣工资料收集 6）年度档案收集和整理

7）负责公司流程体系文件的统一编号发布 8）签证管理 （六）法务管理 1）合同的法律审核 2）法律咨询单位的选定 3）法律纠纷信息的上报 4）法律纠纷的处理 代理律师事务所的选定 诉讼策略的制定 权利的提出、放弃、变更

（七）公司的设立、兼并、收购、撤销 公司的设立、兼并、收购、撤销 （八）用车管理 1）车辆的借用 2）用车 重要、紧急

非学习和培训，人数３人以上 接送外部重要客人 其他 3）私车公用

4）日常费用审批 充加油卡 办洗车卡 买车保险 办车年检 5）车辆维护审批

（九）报建管理—纳入项目开发流程 1）立项 立项申请报告 立项批复 2）规划许可证 3）防雷报建 防雷评估报告 防雷批复 4）环评报建 环评报告表编制 环评批复 5）消防报建 6）质监、安监报建 7）施工许可证 8）预售许可证 规划放线、验线

预售许可证 9）防雷验收 10）竣工查丈 11）节能验收 12）消防验收 13）环评验收 环境监测 环评验收 14）规划验收 竣工测量 竣工验收 15）竣工备案

五、设计管理

（一）合作资源--—纳入项目开发流程 设计合作单位选择

（二）方案设计管理—纳入项目开发流程 方案设计任务书及成果评审

（三）初步设计及施工图设计管理—纳入项目开发流程 初步设计及施工图设计评审 （四）设计优化—纳入项目开发流程 设计优化成果评审

（五）智能化、装修等二次专项设计—纳入项目开发流程 专项设计评审 （六）设计变更

（七）材料选型定版—纳入项目开发流程 材料选型定版

六、工程管理 （一）质量管理

项目质量策划--—纳入项目开发流程 建立规划大纲—纳入项目开发流程 建立实施细则 非重大质量事故处理 重大质量事故处理 施工过程验收 分部工程验收 分套验收 竣工验收 （二）进度管理 施工进度总计划 施工月计划 施工周计划

（三）成本管理

进度款支付--纳入成本管理流程 签证--纳入成本管理流程 合作方处罚

（四）安全、文明管理 专项方案 非重大安全事故 重大安全事故 （五）施工组织设计 施工总承包 土方 桩基 地基处理 地基/桩基检测

（六）物业移交—纳入项目开发流程 物业移交

七、成本管理

（一）成本估算（新项目可研阶段）--纳入项目开发流程中的可行性研究报告

成本估算（新项目可研阶段）

（二）成本估算（项目确立-扩初设计阶段）--纳入项目开发流程中的

初步设计流程

提供建筑方案和设计指标 成本估算书

（三）成本测算--纳入项目开发流程中的初步设计流程 提供初步设计资料

提供规费缴纳依据、进度计划相关资料 项目成本测算书

（四）目标成本确定--纳入开发纲要流程 提供规划条件 提供进度计划

提供品牌设备配置等要求 项目目标成本的确认

（五）设计变更权限--纳入设计管理流程 （六）现场签证权责分类 （七）签证办理 签证的立项与办理 签证确认（量） 签证确认（价） 签证结算

（八）工程预算--纳入合约采购流程

根据图纸及各标段界限 总包与分包的份界面制定预算编制计划 委托造价咨询公司

审查咨询机构的预算文件 编制招标工程量清单及投标标底 施工图预算审核报告 确认施工图预算

（九）结算纳入项目开发流程 审核竣工结算资料 工程结算确认 办理结算协议 工程结算审核 工程造价指标分析 工程结算签订 （十）工程款支付审核 工程款支付审核

目前流程存在问题：公司有哪些流程、需要什么时候进行以及什么时候完成、哪个部门主办以及哪个部门参与、各流程中需要些什么材料以及由谁负责提供、流程中包括一些子流程以及子流程的权责划分、各流程之间如何衔接。

工作流程 主办部门 输出结果 开始、完成时间 前置工作 备注

建议各个大阶段确定一个主办部门，综合协调该阶段的事项，尤其是衔接工作