广东省高速公路发展股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2011年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2011年6月21日以传真、电子邮件或当面递交方式送达各位监事。公司第六届监事会共有监事5名，出席本次会议的监事共5名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东省高速公路发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下决议：
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（一） 评议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（二） 评议通过《关于与广东省公路建设有限公司签署〈盈利补偿协议〉的议案》；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（三） 评议通过《关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审核报告的议案》；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（四） 评议通过《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（五） 评议通过《关于调整公司董事会第十四次（临时）会议通过的<关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案>中相关授权的议案》；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（六） 评议通过《关于提请召开2011年第二次临时股东大会
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的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
二〇一一年六月二十八日
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